金四大数据配景下的企业涉税危害剖析及应对技巧

分类：财税果真课
作者：
泉源：
宣布时间：2021-11-01 14:30
会见量：

【提要形貌】2021年11月25-26日武汉 3180元桑立勤

金四大数据配景下的企业涉税危害剖析及应对技巧

【提要形貌】2021年11月25-26日
武汉
3180元
桑立勤

分类：财税果真课
作者：
泉源：
宣布时间：2021-11-01 14:30
会见量：

课程配景：

金四大数据时代下，以危害治理为导向的现代税收征管新名堂将逐渐取代“分人盯户”的古板税收征管名堂，税收征管机关正在与以案头审计为主、实地审计为辅的国际通行做法接轨。大事所趋，纳税人再任性地抱有“税务机关也许没有发明我们的问题，我们就能逃过一劫”的幸运心理，将铸成大错。

纳税人面临税收数据爆发式增添态势以及税源细腻化治理，应该怎样做出迅速反应接纳有用应对步伐？本课程将以征管机关税源数据的网络为主线，辐射各个税种，从要害财税指标的演变趋势精准定位危害点，从而确定有针对性的企业纳税危害应对战略，实验全流程的危害应对治理。

本期课程，针对大数据时代新税政管控情形下，企业营业处理亟需解决的高频疑难问题，通过重整企业的谋划条约、重整企业的营业流程、重整企业的涉税证据和票据等方面，更新税控思绪、优化妄想的角度，资助企业重新审阅谋划营业爆发的历程，引入纳税治理重整头脑和税收危害识别的新理念，教您妥善应对各链条上的计税、扣除等问题，资助企颐魅正当、合理的优化和降低企业的税负，助力把控纳税危害第一关！

授课嘉宾：

桑立勤:海内著名资深拭魅战型财税培训讲师、资深财务治理专家、纳税妄想专家、桑先生在税务领域有着20多年的财务拭魅战事情履历，曾先后在天下举行税务大型培训数百场，曾给北京“京华联集团公司”、武汉“九州矿业集团公司”、河北“冀州水泥集团公司”、浙江500强企业“超威集团公司”、“国网黑龙江电力企业”等多家企业做过培训,获得了企业向导与财务职员们的一致认可和洽评。2019年度被评为“优异财税西席”，荣获2018年内蒙古自治区万户中小企颐魅政策大课堂“十佳”优质课程。

时间所在：

【聚会会议时间】2021年11月11-12号（星期四、五） 9:00—12:00 14:00—18:00

【聚会会议所在】武汉市武昌区武珞路 330号联投新大地旅馆

课程工具：

企业总司理、副总司理、集团公司事业部总司理等高级治理者、企业财务总监、财务司理、治剖析计、资金治理相关职员

精彩内容：

第一部分：新税制配景下企业税收剖析及节税要领

一、2021年主要税收政策解读及怎样无邪运用

1、三连发！政府事情报告中的增值税优惠新政出台

2、财务部、国家税务总局关于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的通告

3、政策再加码！国家税务总局宣布通告进一步激励企业加大研发投入

4、财务部税务总局关于延伸部分税收优惠政策执行限期的通告财务部税务总局通告2021年第6号

5、契税口径及实操中的危害把控

6、财务部税务总局关于继续执行的都会维护建设税优惠政策的通告

7、关于延续西部大开发企业所得税政策的通告

8、重磅！又来了一个双15%的优惠

9、关于降低社会包管费率有关问题的通知

10、关于印发《关于完善残疾人就业包管金制度更好增进残疾人就业的总体计划》的通知

二、通过对企业条约、发票治理的强化有用防控财税危害

1、发票的治理

（1）差别票据对发票备注栏的填写要求

（2）修建企业取得增值税发票需关注的重点

（3）企业营业爆发证据缺失使企业多交冤枉税

2、怎样增强条约治理

（1）条约审核历程中必需把控的几个税务要点

（2）推迟纳税义务爆发时间的条约签署技巧

（3）混淆营业怎样区分混淆销售与兼营涉税危害应对

（4）条约违约的税务处理与会计核算

（5）违约金应当开具何种票据，怎样做财税处理

（6）“三流一致”危害应对战略

第二部分：集团企业架构及内部转移妄想要领及危害剖析

一、股东分红及股权转让财税处理

1、认缴制公司印花税怎样缴纳

2、小我私人向其投资的公司乞贷，年底未送还且未用于生产谋划，怎样代扣代缴小我私人所得税？

3、合资企业分红的税务危害

4、合资企业收到合资人的出资额，是否需要缴纳资金账簿印花税？

5、自然人股东股权变换完税

6、通过设立分支机构使企业节税7、母子控股企业间怎样实现利润的转移或补亏而不爆发税收危害

8、母子公司之间职员互派相关用工本钱的肩负主体的准确选择

9、怎样使用公司的合并实现企业利益最大化

二、企业投资或者划转危害规避及应对

1、投资接纳方法中的财税妄想

2、从税务角度剖析哪种架构对企业最为有利

3、差别股权架构的区别

4、企业组织形式的财税妄想

5、关于增资是否应缴纳小我私人所得税

6、关于派发红股的征税问题

7、“明股实地”的财税处理与危害规避

8、税务总局对“明股实地”是否缴纳土增税的批复

9、通过设立专业公司举行税务妄想

第三部分：企业一样平常用度治理妄想计划及涉税危害应对

治理用度核算技巧

1、公司营业职员出差时，填列出差的误餐津贴一样平常都没有发票，关于此项是否一定需要取得餐饮发票才可以列支？若是没有餐饮发票，是否可以凭公司制订的规章制度填列报销？

2、这一类发票成为每年税务稽察的重点

3、准备完整的证据链，最大限度地税前扣除

4、公司年会隐藏的税务危害

第四部分：企业乞贷涉税危害及财税处理

1、资源化利息的起始点和终止日简直定原则

2、私募基金公司使用闲置资金购置股份制银行结构性存款是否需要缴纳增值税，若不需要，已缴纳税款怎样退回？

3、凌驾关联债资比例部分的利息不得扣除

4、企业支付的小额贷款公司利息用度扣除问题

5、小我私人股东向银行贷款再给企业使用的涉税危害

6、企业或小我私人取得利息收入需要缴纳增值税吗

7、统借统还的运用在融资上将节约税负

8、关于企业集团内单位无偿资金往来是否需要缴纳增值税、所得税等问题

9、无偿借贷资金实务问题处理与妄想

10、一样平常企业向一样平常企业（小我私人）乞贷需要缴纳印花税吗？

11、集团财务公司与关联企业乞贷条约需要缴纳印花税吗？

12、金融机构与小微企业签署条约免征印花税

第五部分：金税四期严管下企业自查及涉税危害应对

一、企业所得税税前扣除证据链的留存

1、区分证据类型：内部证据和外部证据2、税前扣除票据怎样正当的处理技巧

3、善意取得发票如那里置？

4、“异常”、“虚开”凭证所得税是否不可扣除？

5、总局通告2021年第17号企业所得税新口径及实务明确

（1）关于公益性捐赠支出相关用度的扣除问题　　

（2）企业所得税审定征收改为查账征收后有关资产的税务处理问题　

（3）关于文物、艺术品资产的税务处理问题企业购置的文物、艺术品用于珍藏展示、保值增值的，作为投资资产举行税务处理。文物、艺术品资产在持有时代计提的折旧、摊销用度，不得税前扣除。

6、若是难以取得发票的支出，怎样税前扣除？——暂时无法取得发票

7、若是很难取得发票的支出，怎样税前扣除？——不可能取得发票

8、无需取得发票，税前也可以扣除本钱用度的情形

9、企业租用小我私人私人车的财税处理

二、通过报表识别税务危害

1、钱币资金

（1）现金余额是否过大？

（2）现金、银行存款是否真实余额？有没有负数？与银行（基本户、一样平常户）对账单核对，是否保存银行入账未做收入的情形。

（3）是否保存"白条抵库”？企业所得税汇算前能否取得发票？

（4）是否保存“内账卡”？保存账外资金循环？

2、存货的暂估问题

3、牢靠资产处理营业是否准确？备查资料是否齐全？

4、往来科目:半年及年度要对账、催收、做账龄剖析、幻魅账评估

5、往来账户余额恒久稳固税收危害剖析

6、多年形成的幻魅账，应收账款不可能再收回，如那里置可以阻止危害

第六部分：财务性资金的税收政策（实务中怎样合规使用会计科目，做到专款专用，怎样享受不征税政策）

1、新的会计准则政府津贴爆发转变

2、财务津贴的财税处理

3、政府津贴的界定，所得税的处理

4、专项用途财务性资金的条件

5、现行政府津贴的增值税税务处理——通告2019年第45号（财务津贴收入缴纳增值税大转变）

6、怎样判断与收入或者数目直接挂钩？

7、若需缴增值税按什么税率缴纳呢？

8、收到政府津贴的发票2020国家税务总局对人大第6527号建议的回复

第七部分：小我私人所得税及社保纳税妄想

一、个税实务问题剖析

1、小我私人所得税增添这项专项附加扣除

2、国家税务总局关于完善调解部分纳税人小我私人所得税预扣预缴要领的通告

3、个税实务问题解答

4、人为奖金转化要领降低小我私人所得税的税负

5、实务明确年终奖新政和要害点

6、小我私人所得项目扣缴个税代开发票一览表

7、人为薪金妄想要领

二、劳务酬金所得与谋划所得危害规避

1、小我私人向企业提供劳务酬金

2、自然人到税局代开劳务费发票的税务处理

3、个税税目若是是劳务酬金，需要注重什么？

4、企业向自然人支付劳务酬金

5、劳务酬金和人为怎样妄想

6、劳务酬金和生产谋划所得的差别之处

7、劳务派遣员工的小我私人所得税、社保由谁来缴纳

三、社保归一税务

1、怎样降低企业社会包管用度

（1）怎样降低企业社会包管用度-职工薪金制度妄想

（2）人为薪金税前扣除与社会包管费是否缴纳挂钩争议

（3）不列入社保用度的缴费基数

（3）企业新招职工怎样镌汰缴纳社保用度的要领

（4）怎样使用一些非整日制和无邪就业岗位与员工签署非整日制条约和无邪就业协议节约社会包管用度

（5）企业想给每一个职工缴纳社会包管费，但有些职工差别意，如那里置可以阻止危害2、劳务公司社保用度危害规避要领

(6) 无雇工个体工商户、无邪就业和非整日制从业职员缴纳社保用度的执法依据剖析

(7) 修建领域包领班或班组长雇佣农民的社保处理。

(8) 进城务工农民工的社保用度的缴纳处理。

第八部分：税收大数据形势下税务稽察爆发转变，企业怎样做好防控

1、“金税四期”上线会让税务稽察越发严酷

（1）“金税三期与金税四期较量主要转变有哪些

（2） “金税四期”上线会让税务稽察越发严酷

（3）金税四期—会给企业带来哪些转变？

（4）金税四期—什么样的企业容易被关注

2、税务稽察的重点内容

（1）国税总局明确2021年重点稽察8大行业，严打5种涉税违法行为

（2）十大高概率被稽察的税务危害

（3）企业最危险的时期

3、纳税人怎样起劲应对税务稽察？

4、税务行政处分“首违不罚”

5、纳税人治理注销后税务机关是否可以追缴税款

6、什么样的自查报告令征管机关知足

课程用度：

单次培训： 3180元/人 (含培训、增值税专票、课本、午餐、茶歇、现场咨询) 加入会员有更多优惠

联系人：吕先生邮箱：838702418@qq.com

详细课程文件请来电索取电话：13521212418（兼微信）

注：1、此课程可提供企业内训，内容可以凭证企业的自身现真相形量身定做

2、大发welcome登录咨询（www.cctax.org.cn），500强企业培训、内训、咨询供应商

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上一个: 年终安排、汇算清缴税务事项危害识别及应对

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金四大数据配景下的企业涉税危害剖析及应对技巧

金四大数据配景下的企业涉税危害剖析及应对技巧

课程配景：

授课嘉宾：

时间所在：

【聚会会议时间】2021年11月11-12号（星期四、五） 9:00—12:00 14:00—18:00

【聚会会议所在】武汉市武昌区武珞路 330号联投新大地旅馆

课程工具：

企业总司理、副总司理、集团公司事业部总司理等高级治理者、企业财务总监、财务司理、治剖析计、资金治理相关职员

精彩内容：

第一部分： 新税制配景下企业税收剖析及节税要领

一、2021年主要税收政策解读及怎样无邪运用

1、三连发！政府事情报告中的增值税优惠新政出台

2、财务部、国家税务总局关于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的通告

3、政策再加码！国家税务总局宣布通告进一步激励企业加大研发投入

4、财务部税务总局关于延伸部分税收优惠政策执行限期的通告财务部税务总局通告2021年第6号

5、契税口径及实操中的危害把控

6、财务部 税务总局关于继续执行的都会维护建设税优惠政策的通告

7、关于延续西部大开发企业所得税政策的通告

8、重磅！又来了一个双15%的优惠

9、关于降低社会包管费率有关问题的通知

10、关于印发《关于完善残疾人就业包管金制度更好增进残疾人就业的总体计划》的通知

二、通过对企业条约、发票治理的强化有用防控财税危害

1、发票的治理

（1）差别票据对发票备注栏的填写要求

（2）修建企业取得增值税发票需关注的重点

（3）企业营业爆发证据缺失使企业多交冤枉税

2、怎样增强条约治理

（1）条约审核历程中必需把控的几个税务要点

（2）推迟纳税义务爆发时间的条约签署技巧

（3）混淆营业怎样区分混淆销售与兼营涉税危害应对

（4）条约违约的税务处理与会计核算

（5）违约金应当开具何种票据，怎样做财税处理

（6）“三流一致”危害应对战略

第二部分：集团企业架构及内部转移妄想要领及危害剖析

一、股东分红及股权转让财税处理

1、认缴制公司印花税怎样缴纳

2、小我私人向其投资的公司乞贷，年底未送还且未用于生产谋划，怎样代扣代缴小我私人所得税？

3、合资企业分红的税务危害

4、合资企业收到合资人的出资额，是否需要缴纳资金账簿印花税？

5、自然人股东股权变换完税

6、通过设立分支机构使企业节税7、母子控股企业间怎样实现利润的转移或补亏而不爆发税收危害

8、母子公司之间职员互派相关用工本钱的肩负主体的准确选择

9、怎样使用公司的合并实现企业利益最大化

二、企业投资或者划转危害规避及应对

1、投资接纳方法中的财税妄想

2、从税务角度剖析哪种架构对企业最为有利

3、差别股权架构的区别

4、企业组织形式的财税妄想

5、关于增资是否应缴纳小我私人所得税

6、关于派发红股的征税问题

7、“明股实地”的财税处理与危害规避

8、税务总局对“明股实地”是否缴纳土增税的批复

9、通过设立专业公司举行税务妄想

第三部分：企业一样平常用度治理妄想计划及涉税危害应对

治理用度核算技巧

1、公司营业职员出差时，填列出差的误餐津贴一样平常都没有发票，关于此项是否一定需要取得餐饮发票才可以列支？若是没有餐饮发票，是否可以凭公司制订的规章制度填列报销？

2、这一类发票成为每年税务稽察的重点

3、准备完整的证据链，最大限度地税前扣除

4、公司年会隐藏的税务危害

第四部分：企业乞贷涉税危害及财税处理

1、资源化利息的起始点和终止日简直定原则

2、私募基金公司使用闲置资金购置股份制银行结构性存款是否需要缴纳增值税，若不需要，已缴纳税款怎样退回？

3、凌驾关联债资比例部分的利息不得扣除

4、企业支付的小额贷款公司利息用度扣除问题

5、小我私人股东向银行贷款再给企业使用的涉税危害

6、企业或小我私人取得利息收入需要缴纳增值税吗

7、统借统还的运用在融资上将节约税负

8、关于企业集团内单位无偿资金往来是否需要缴纳增值税、所得税等问题

9、无偿借贷资金实务问题处理与妄想

10、一样平常企业向一样平常企业（小我私人）乞贷需要缴纳印花税吗？

11、集团财务公司与关联企业乞贷条约需要缴纳印花税吗？

12、金融机构与小微企业签署条约免征印花税

第五部分：金税四期严管下企业自查及涉税危害应对

一、企业所得税税前扣除证据链的留存

1、区分证据类型：内部证据和外部证据2、税前扣除票据怎样正当的处理技巧

3、善意取得发票如那里置？

4、“异常”、“虚开”凭证所得税是否不可扣除？

5、总局通告2021年第17号企业所得税新口径及实务明确

第一部分：新税制配景下企业税收剖析及节税要领

6、财务部税务总局关于继续执行的都会维护建设税优惠政策的通告

（5）违约金应当开具何种票据，怎样做财税处理

2、小我私人向其投资的公司乞贷，年底未送还且未用于生产谋划，怎样代扣代缴小我私人所得税？

4、合资企业收到合资人的出资额，是否需要缴纳资金账簿印花税？

1、公司营业职员出差时，填列出差的误餐津贴一样平常都没有发票，关于此项是否一定需要取得餐饮发票才可以列支？若是没有餐饮发票，是否可以凭公司制订的规章制度填列报销？

3、准备完整的证据链，最大限度地税前扣除

2、私募基金公司使用闲置资金购置股份制银行结构性存款是否需要缴纳增值税，若不需要，已缴纳税款怎样退回？

（1）关于公益性捐赠支出相关用度的扣除问题　　

（2）企业所得税审定征收改为查账征收后有关资产的税务处理问题　

（3）关于文物、艺术品资产的税务处理问题企业购置的文物、艺术品用于珍藏展示、保值增值的，作为投资资产举行税务处理。文物、艺术品资产在持有时代计提的折旧、摊销用度，不得税前扣除。

6、若是难以取得发票的支出，怎样税前扣除？——暂时无法取得发票

7、若是很难取得发票的支出，怎样税前扣除？——不可能取得发票

8、无需取得发票，税前也可以扣除本钱用度的情形

（2）现金、银行存款是否真实余额？有没有负数？与银行（基本户、一样平常户）对账单核对，是否保存银行入账未做收入的情形。

6、多年形成的幻魅账，应收账款不可能再收回，如那里置可以阻止危害

第六部分：财务性资金的税收政策（实务中怎样合规使用会计科目，做到专款专用，怎样享受不征税政策）

1、新的会计准则政府津贴爆发转变

2、财务津贴的财税处理

3、政府津贴的界定，所得税的处理

4、专项用途财务性资金的条件

5、现行政府津贴的增值税税务处理——通告2019年第45号（财务津贴收入缴纳增值税大转变）

6、怎样判断与收入或者数目直接挂钩？

3、个税税目若是是劳务酬金，需要注重什么？

（5）企业想给每一个职工缴纳社会包管费，但有些职工差别意，如那里置可以阻止危害2、劳务公司社保用度危害规避要领

(7) 修建领域包领班或班组长雇佣农民的社保处理。

(8) 进城务工农民工的社保用度的缴纳处理。

第八部分：税收大数据形势下税务稽察爆发转变，企业怎样做好防控

（1）国税总局明确2021年重点稽察8大行业，严打5种涉税违法行为